Detenido el productor José Luis Moreno, acusado de liderar un entramado criminal para estafar y blanquear capitales
Publicidad
Videos
Agentes de Guardia Civil y Policía Nacional llevan horas registrando la opulenta mansión de José Luis Moreno, detenido y presente en el registro. Será largo, son 5.000 metros de finca. También buscan pruebas en los estudios del productor a las afueras de Madrid. Los investigadores han bautizado la operación con el sugerente nombre de 'Operación Marioneta', y tras dos años de trabajo han encontrado pruebas suficientes para acusarlo de delitos tan graves como liderar una organización criminal, estafa, falsedad documental o blanqueo de capitales. Creen que Moreno lideraba el grupo empresarial que obtenía créditos a bajo interés de bancos e inversores privados. Entre los más de 50 detenidos, hay varios empleados de oficinas bancarias y al menos un notario. Una complejísima red societaria formada por más de 700 mercantiles, con ramificaciones en Suiza y en Malta, donde hasta tenían pensado crear un banco diseñado para el crimen económico. Además, el entramado empresarial estaría a disposición de organizaciones criminales para blanquear dinero procedente, supuestamente, del narcotráfico. La cantidad superaría los 50 millones de euros. -Redacción-
Publicidad
Lo + visto
- 01 Expulsan a Rita Maestre del Pleno del Ayuntamiento de Madrid y todo el grupo municipal se marcha con ella
- 02 Pablo Motos manda un recado a Pedro Sánchez: "Aquí que no venga" y los tuiteros le responden: "No te preocupes, irá al programa de Broncano"
- 03 "Grave no, lo siguiente": el director de la web 'El Debate' dice que Sánchez va tener un final "trágico"
- 04 El Gobierno espera a que la Comisión Europea se pronuncie sobre el CGPJ antes de dar el paso para renovarlo
- 05 Gabriel Rufián explica la reacción de Ayuso y Aznar: "No le están hablando a Sánchez, le están hablando a Feijóo"
- 06 ¿Estamos acaso mejor que hace cinco días?
- 07 Los sondeos de la Junta confirman que el deterioro de la sanidad es una de las principales preocupaciones en Andalucía
- 08 Los memes más tronchantes con la decisión de Pedro Sánchez: "¿Alguien sabe si un Falcon puede hacer trompos?"
- 09 Pablo Motos manda un recado a Pedro Sánchez: "Aquí que no venga" y los tuiteros le responden: "No te preocupes, irá al programa de Broncano"
- 10 Así te hemos contado la actualidad política tras el anuncio de Sánchez sobre su continuidad en el Gobierno